Записи с меткой: проверка

Количество внеплановых проверок банков ЦБ снизилось. Казалось бы, положительный сигнал, свидетельствующий о том, что зачистка банковского сектора от недобросовестных участников близка к концу. Однако количество выявленных сомнительных операций при этом значительно увеличилось. Это следует из анализа данных ЦБ, проведенного «Известиями».

Доля внеплановых проверок российских банков регулятором снизилась с 32,6% в 2014 году до 29,8% в 2015-м. В 2013 году показатель был на уровне 33,1%...

Законопроект, который перекроет возможность выводить средства участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) под видом займов, будет принят до конца весенней сессии в Госдуме. Об этом «Известиям» сообщил один из авторов проекта председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. До сих пор рассмотрению проекта мешало то, что Минфин не разработал поправки ко второму чтению. Однако, как стало известно в среду, ведомство наконец представило поправки, которые распорядилось внести правительство на стадии согласования...

Как сообщили в Минпромторге, цель проверок — «исключить наличие школьной формы, не соответствующей требованиям безопасности». Для этого ведомство объединило усилия с «Роскачеством» — некоммерческой организацией, учрежденной и финансируемой правительством «в целях повышения уровня доверия граждан к российской продукции». В Минпромторге признают, что сейчас даже российские производители зачастую шьют детскую одежду «из некачественных тканей, большая часть которых поступает из ряда азиатских стран»...

Банкам не нужно будет сообщать в финансовую разведку обо всех операциях компаний, торгующих стройматериалами, авто и продовольственными товарами в розницу. Росфинмониторинг не стал вводить конкретного показателя объема наличных зачислений на счета компаний, который должен вызывать опасения у банков. Вместо этого ведомство предусмотрело индивидуальный подход к оценке такой категории клиентов. Об этом говорится в письме Росфинмониторинга, направленном банкам (есть у «Известий»). Финразведка дала соответствующие пояснения, после того как ЦБ в декабре 2015 года рекомендовал банкам взять на повышенный контроль операции компаний розничной торговли...

Счетная палата РФ 11 апреля начала проверку финансового состояния Внешэкономбанка (ВЭБ), заявила журналистам председатель ведомства Татьяна Голикова. Представители государственной корпорации неоднократно заявляли о долговых проблемах ВЭБа и его потребности в существенной докапитализации, чтобы избежать дефолта по долговым обязательствам. Бывшее руководство банка развития называло разные суммы необходимой поддержки — до 1,2 трлн рублей...

Поставщики «Рыбного союза» утверждают, что столкнулись с фальшуслугами продуктового ритейлера «Лента», решить конфликтную ситуацию они намерены на комиссии по применению кодекса добросовестных практик. Соответствующий кейс вынесли на рассмотрение отраслевого Третейского суда к предстоящему заседанию. Последний раз аналогичный конфликт между торговой сетью «Дикси» и алкогольными поставщиками обернулся появлением жестких поправок в закон о торговле...

Проверка в сообщении названа плановой. «Регулятором предоставлен ряд рекомендаций, касающихся улучшения качества активов банка, а также совершенствования принятых банком процедур управления капиталом. Направление рекомендаций по указанным вопросам представляет обычную практику взаимодействия Банка России с кредитными организациями», — заявил «Ростех».

Госкорпорация и Новикомбанк организовали «конструктивное сотрудничество с Центробанком по разработке и утверждению плана-графика реализации ме...

Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на сумму до $4 млрд в дополнение к уже анализируемым «зеркальным» сделкам на $6 млрд, сообщили агентству Bloomberg несколько человек, знакомых с результатами проверки кредитной организации. Таким образом, объем заявленных франкфуртским банком операций, которые, вероятно, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из России, может достигать $10 млрд...

Кроме того, бывшее руководство банка в преддверии отзыва лицензии осуществили сделки по покупке на сумму 210 млн рублей вексельной задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия у них хозяйственной деятельности, а также по выводу активов на сумму 40 млн рублей путем заключения банком договора подряда на фактические не осуществленные ремонтные работы помещений, в отношении которых в банке отсутствуют документы по право собственности или договора аренды...