Понятие банковской тайны в России постепенно становится столь же условным, как и на Западе. ЦБ опубликовал письмо «О вопросах определения бенефициарных владельцев» с приложением рекомендаций на эту тему. Банкам предлагается выявлять не только бенефициарного владельца, но и источник происхождения его средств. Сейчас по закону банки должны идентифицировать бенефициарного собственника компании-клиента, но при отсутствии такой информации могут ограничиться учредителями. В документа ЦБ уточняется: «под бенефициарными владельцами должны пониматься физлица, которые осуществляют контроль над средствами, и их источник благосостояния должен быть подвергнут надлежащей проверке»...
Читать далее »-
Особенности фронтальных погрузчиков и их покупка
Фронтальные погрузчики — это спецтехника, кот...
-
От банков потребуют согласовывать финансовые операции с родственниками
Согласно законопроекту, системно значимые кре...
-
Стало известно, что женщины-самозанятые зарабатывают больше мужчин
По данным экспертов одного из сервисов докуме...
-
Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений в общем объеме
Доля долгосрочных сбережений граждан РФ в общ...
-
Где заказать артистов на день города
Лучшим способом для создания теплой атмосферы...
Комментарии