Записи с меткой: отмывание

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения. Такие предложения содержатся в заключении (есть в распоряжении «Известий») НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки. Поправки финансового ведомства в текущей редакции не нашли поддержки у профсообщества и банков, рассказал «Известиям» замглавы НСФР Александр Наумов...

Кремль осведомлен об обвинениях Молдавии в отказе российской стороны содействовать расследованию дела об «отмывании» молдавскими чиновниками 21 миллиарда долларов якобы из РФ, но не располагает информацией о ходе расследования и предлагает по данному вопросу обратиться к следственным органам, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщили о предполагаемой схеме «отмывания» российских денег через Молдавию и Латвию, которая действовала в 2011-2014 годах. При этом молдавские власти сетовали на нежелание российской стороны оказать содействие в расследовании...

В России — новый громкий коррупционный скандал. Владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова обвинили в отмывании денег, и теперь один из богатейших людей страны находится под домашним арестом в своем особняке в Подмосковье с электронным браслетом на ноге. Что за данные появились у следствия?

Глава одной из крупнейших финансово-промышленных групп в стране — теперь под домашним арестом. Новость уже обсуждают в бизнес-сообществе, но особенно в Башкирии...