Записи с меткой: МГБ

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации «МГБ» (Махачкала), говорится в сообщении центробанк.“Организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем», — говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, отметили в пресс-службе регулятора, порядок внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия oтмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответств...