Записи с меткой: лицензия

Банк России принял решение об отзыве лицензии у банка «Арсенал» (регистрационный номер 3000, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.«Арсенал» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них», — говорится в сообщении ЦБ.По данным Центробанка, с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций...

Мосгорсуд до 29 сентября оставил под арестом трех фигурантов дела о хищении 585 млн рублей из лишенного лицензии банка «Динамичные Системы» (ДС-Банка), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Постановление Басманного суда Москвы о продлении трем фигурантам дела срока содержания под стражей оставить без изменения», — огласил решение судья. Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу юриста банка Андрея Кузнецова, который просил освободить его из-под стражи. Этим же постановлением он оставил под арестом и. о. председателя правления ДС-Банка Игоря Синюхина и начальника управления кредитования Александра Вдовина...

Банк России с 9 августа отозвал лицензии на осуществление банковских операций у столичного банка «Анелик РУ» (регистрационный номер 3443) и челябинского банка «Резерв» (регистрационный номер 2364). Об этом сообщается на сайте Центробанка в среду.

Решение об отзыве лицензий принято регулятором в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, применением мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интер...

Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» (регистрационный номер 880, г. Москва), сообщает пресс-служба ЦБ. «Деятельность «Югры» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. При этом кредитная организация самостоятельно не создавала резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам. АСВ, на которое приказом ЦБ возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, проведено обследование финансового положения банка. Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)», — отмечается в сообщении регулятора...

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Сибэс» (регистрационный номер 208, г. Омск), передает пресс-служба регулятора.По данным ЦБ, текущее состояние банка характеризовалось наличием критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением «схемных» сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам.«В деятельности банка установлено проведение фиктивных операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка...

ЦБ РФ аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у банка «Образование», зарегистрированного в МосквеКак говорится в сообщении пресс-службы финрегулятора, проблемы у кредитной организации возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов.

В банке назначена временная администрация. Лицензия отозвана с 21 апреля.По состоянию на 1 апреля 2017 года кредитная организация занимала 118-е место в банковской системе России...

Центробанк отозвал лицензии сразу у трех страховых брокеров. Так, «Новый страховой альянс» лишился лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности, а «Венские страховые брокеры» и «Реюнион» потеряли разрешения на посредническую деятельность. Причиной отзыва лицензий во всех случаях стал добровольный отказ компаний от работы на рынке страхования.

Банк России с 3 марта отозвал лицензию у Татфондбанка (регистрационный номер 3058, Казань), передает пресс-служба регулятора.Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»...

Банк России с 27 октября 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Энтузиастбанка (регистрационный номер 3048). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора. Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с указанным федеральным законом, и применением мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»...