Записи с меткой: Гагаринский

Кроме того, бывшее руководство банка в преддверии отзыва лицензии осуществили сделки по покупке на сумму 210 млн рублей вексельной задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия у них хозяйственной деятельности, а также по выводу активов на сумму 40 млн рублей путем заключения банком договора подряда на фактические не осуществленные ремонтные работы помещений, в отношении которых в банке отсутствуют документы по право собственности или договора аренды...

Банк России принял решение об отзыве с 3 июля лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гагаринский». Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России. Кроме того банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

КБ «Гагаринский» прово...