Некоторые операции с деньгами могут быть расценены автоматизированной системой банковского и налогового мониторинга как подозрительные, что может привести к блокировке карты и проверкам. Чаще всего подозрения вызывает необычная финансовая активность, рассказала 31 марта доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.
«Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с об...
Читать далее »
Комментарии