Записи с меткой: банковские санкции

Росфинмониторинг обязал банки сообщать обо всех операциях клиентов — как физических лиц, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны. Это следует из письма ведомства, разосланного на днях в российские банки (есть у «Известий»). В списке стран — США, Канада, 28 государств ЕС, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выя...