В Бабушкинский райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Витас Банка Сергея Сергеева. По версии следствия, 48-летний банкир причастен к организации вывода активов на сумму более полумиллиарда рублей через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии у банка.

По данным главного следственного управления ГУ МВД по Москве, в марте 2012 года, незадолго до отзыва лицензии Сергеев заключил кредитные договоры на общую сумму 570 млн рублей «с десятью компаниями, обладающими признаками фиктивности». После чего бывший банкир вместе с соучастниками, «уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство», присвоили эти средства, «причинив банку существенный ущерб».

Действия бывшего зампреда правления Витас Банка были квалифицированы следствием как «мошенничество, совершенное организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК).

Расследование хищений по инициативе конкурсного управляющего Витас Банка из АСВ было начато ГСУ ГУ МВД в марте 2013 года. Причем сначала в деле фигурировал лишь один эпизод, связанный с незаконным кредитованием некой компании «Ассоль». В итоге следствие нашло с десяток фиктивных заемщиков. 22 июля прошлого года бывший зампред правления Сергеев был задержан сотрудниками ГСУ, а еще через два дня по решению Тверского райсуда помещен под домашний арест.

Стоит отметить, что дело о мошенничестве было выделено из дела о преднамеренном банкротстве Витас Банка (ст. 196 УК), расследование по которому еще продолжается. Ранее до суда дошло дело бывшего депутата Народного собрания Дагестана от «Единой России» Магомеда Магомедова (Мага Банкир). Как выяснилось в Верховном суде Дагестана, Магомедов был криминальной «крышей» Витас Банка, совершал мошенничества, вымогательства и финансировал местное бандподполье. В итоге за организацию преступного сообщества он получил 16 лет колонии строгого режима.