Записи с меткой: проверка

Банки сами будут выбирать, за кем следить

Банки сами будут выбирать, за кем следить

Банкам не нужно будет сообщать в финансовую разведку обо всех операциях компаний, торгующих стройматериалами, авто и продовольственными товарами в розницу. Росфинмониторинг не стал вводить конкретного показателя объема наличных зачислений на счета компаний, который должен вызывать опасения у банков. Вместо этого ведомство предусмотрело индивидуальный подход к оценке такой категории клиентов. Об этом говорится в письме Росфинмониторинга, направленном банкам (есть у «Известий»). Финразведка дала соответствующие пояснения, после того как ЦБ в декабре 2015 года рекомендовал банкам взять на повышенный контроль операции компаний розничной торговли...

Читать далее »
Счетная палата начала проверку финансового состояния ВЭБа

Счетная палата начала проверку финансового состояния ВЭБа

Счетная палата РФ 11 апреля начала проверку финансового состояния Внешэкономбанка (ВЭБ), заявила журналистам председатель ведомства Татьяна Голикова. Представители государственной корпорации неоднократно заявляли о долговых проблемах ВЭБа и его потребности в существенной докапитализации, чтобы избежать дефолта по долговым обязательствам. Бывшее руководство банка развития называло разные суммы необходимой поддержки — до 1,2 трлн рублей...

Читать далее »
Поставщики снова ополчились на торговые сети

Поставщики снова ополчились на торговые сети

Поставщики «Рыбного союза» утверждают, что столкнулись с фальшуслугами продуктового ритейлера «Лента», решить конфликтную ситуацию они намерены на комиссии по применению кодекса добросовестных практик. Соответствующий кейс вынесли на рассмотрение отраслевого Третейского суда к предстоящему заседанию. Последний раз аналогичный конфликт между торговой сетью «Дикси» и алкогольными поставщиками обернулся появлением жестких поправок в закон о торговле...

Читать далее »
ЦБ начал проверку в банке «Ростеха»

ЦБ начал проверку в банке «Ростеха»

Проверка в сообщении названа плановой. «Регулятором предоставлен ряд рекомендаций, касающихся улучшения качества активов банка, а также совершенствования принятых банком процедур управления капиталом. Направление рекомендаций по указанным вопросам представляет обычную практику взаимодействия Банка России с кредитными организациями», — заявил «Ростех».

Госкорпорация и Новикомбанк организовали «конструктивное сотрудничество с Центробанком по разработке и утверждению плана-графика реализации ме...

Читать далее »
Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на сумму до $4 млрд в дополнение к уже анализируемым «зеркальным» сделкам на $6 млрд, сообщили агентству Bloomberg несколько человек, знакомых с результатами проверки кредитной организации. Таким образом, объем заявленных франкфуртским банком операций, которые, вероятно, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из России, может достигать $10 млрд...

Читать далее »
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из банка «Гагаринский»

ЦБ обнаружил признаки вывода активов из банка «Гагаринский»

Кроме того, бывшее руководство банка в преддверии отзыва лицензии осуществили сделки по покупке на сумму 210 млн рублей вексельной задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия у них хозяйственной деятельности, а также по выводу активов на сумму 40 млн рублей путем заключения банком договора подряда на фактические не осуществленные ремонтные работы помещений, в отношении которых в банке отсутствуют документы по право собственности или договора аренды...

Читать далее »
Японский реактивный самолет MRJ отправился в первый полет

Японский реактивный самолет MRJ отправился в первый полет

Mitsubishi Regional Jet — не только первый японский реактивный пассажирский самолет, но и первое более чем за полвека пассажирское воздушное судно, произведенное в Японии. Его предшественником был турбовинтовой пассажирский YS11, созданный в 1962 году. Разработка Mitsubishi Regional Jet началась семь лет назад. Первый тестовый полет был запланирован на май этого года, однако по техническим причинам неоднократно откладывался. В конце октября полет был отложен из-за решения компании внести изменения в кабине пилота...

Читать далее »
Россельхознадзор проверяет «Магниты» в регионах

Россельхознадзор проверяет «Магниты» в регионах

Россельхознадзор начал проверки магазинов розничной сети «Магнит» по всей России. «Проверки начались, они пройдут в разных регионах», — заявил агентству официальный представитель ведомства Алексей Алексеенко. По его словам, проверки проводятся по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича. Алексеенко сообщил, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ветинспекторы уже побывали в гипермаркетах «Магнит» и готовят информацию о результатах инспекции. «Информация о том, какие еще регионы попадут в сферу проверки, появится позже»,- сказал он...

Читать далее »
ЦБ проводит проверку в «Уралсибе»

ЦБ проводит проверку в «Уралсибе»

ЦБ проводит проверку «Уралсиба» по исполнению банком рекомендаций регулятора, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации. «Банк России проводит проверку исполнения банком рекомендаций регулятора, выданных по итогам регулярной проверки, завершившейся в марте 2015 года, а также корректности формирования страховых взносов банка в рамках государственной системы страхования вкладов физических лиц», — сказали в ней.

В пресс-служ...

Читать далее »