Банкам не нужно будет сообщать в финансовую разведку обо всех операциях компаний, торгующих стройматериалами, авто и продовольственными товарами в розницу. Росфинмониторинг не стал вводить конкретного показателя объема наличных зачислений на счета компаний, который должен вызывать опасения у банков. Вместо этого ведомство предусмотрело индивидуальный подход к оценке такой категории клиентов. Об этом говорится в письме Росфинмониторинга, направленном банкам (есть у «Известий»). Финразведка дала соответствующие пояснения, после того как ЦБ в декабре 2015 года рекомендовал банкам взять на повышенный контроль операции компаний розничной торговли...
Читать далее »Записи с меткой: проверка
Счетная палата РФ 11 апреля начала проверку финансового состояния Внешэкономбанка (ВЭБ), заявила журналистам председатель ведомства Татьяна Голикова. Представители государственной корпорации неоднократно заявляли о долговых проблемах ВЭБа и его потребности в существенной докапитализации, чтобы избежать дефолта по долговым обязательствам. Бывшее руководство банка развития называло разные суммы необходимой поддержки — до 1,2 трлн рублей...
Читать далее »Поставщики «Рыбного союза» утверждают, что столкнулись с фальшуслугами продуктового ритейлера «Лента», решить конфликтную ситуацию они намерены на комиссии по применению кодекса добросовестных практик. Соответствующий кейс вынесли на рассмотрение отраслевого Третейского суда к предстоящему заседанию. Последний раз аналогичный конфликт между торговой сетью «Дикси» и алкогольными поставщиками обернулся появлением жестких поправок в закон о торговле...
Читать далее »Проверка в сообщении названа плановой. «Регулятором предоставлен ряд рекомендаций, касающихся улучшения качества активов банка, а также совершенствования принятых банком процедур управления капиталом. Направление рекомендаций по указанным вопросам представляет обычную практику взаимодействия Банка России с кредитными организациями», — заявил «Ростех».
Госкорпорация и Новикомбанк организовали «конструктивное сотрудничество с Центробанком по разработке и утверждению плана-графика реализации ме...
Читать далее »Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на сумму до $4 млрд в дополнение к уже анализируемым «зеркальным» сделкам на $6 млрд, сообщили агентству Bloomberg несколько человек, знакомых с результатами проверки кредитной организации. Таким образом, объем заявленных франкфуртским банком операций, которые, вероятно, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из России, может достигать $10 млрд...
Читать далее »Кроме того, бывшее руководство банка в преддверии отзыва лицензии осуществили сделки по покупке на сумму 210 млн рублей вексельной задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия у них хозяйственной деятельности, а также по выводу активов на сумму 40 млн рублей путем заключения банком договора подряда на фактические не осуществленные ремонтные работы помещений, в отношении которых в банке отсутствуют документы по право собственности или договора аренды...
Читать далее »Mitsubishi Regional Jet — не только первый японский реактивный пассажирский самолет, но и первое более чем за полвека пассажирское воздушное судно, произведенное в Японии. Его предшественником был турбовинтовой пассажирский YS11, созданный в 1962 году. Разработка Mitsubishi Regional Jet началась семь лет назад. Первый тестовый полет был запланирован на май этого года, однако по техническим причинам неоднократно откладывался. В конце октября полет был отложен из-за решения компании внести изменения в кабине пилота...
Читать далее »Россельхознадзор начал проверки магазинов розничной сети «Магнит» по всей России. «Проверки начались, они пройдут в разных регионах», — заявил агентству официальный представитель ведомства Алексей Алексеенко. По его словам, проверки проводятся по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича. Алексеенко сообщил, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ветинспекторы уже побывали в гипермаркетах «Магнит» и готовят информацию о результатах инспекции. «Информация о том, какие еще регионы попадут в сферу проверки, появится позже»,- сказал он...
Читать далее »ЦБ проводит проверку «Уралсиба» по исполнению банком рекомендаций регулятора, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации. «Банк России проводит проверку исполнения банком рекомендаций регулятора, выданных по итогам регулярной проверки, завершившейся в марте 2015 года, а также корректности формирования страховых взносов банка в рамках государственной системы страхования вкладов физических лиц», — сказали в ней.
В пресс-служ...
Читать далее »
Комментарии