По информации , Росфинмониторинг разработал так называемую матрицу террористов, с помощью которой российские банки смогут идентифицировать подозрительных клиентов. Матрица — это система оценки личности клиента, с помощью которой банки смогут определять, участвовал ли тот в деятельности организаций, связанных с формированием радикальной идеологии (центры радикальной пропаганды, вербовщики, неформальные группы, некоммерческие организации, религиозные центры). Банки смогут также определять статус террористов (действующие и вернувшиеся) и их окружение, экономику спонсорства терроризма (легальная и теневая — торговля нефтью, оружием, похищение людей)...
Читать далее »-
Аналитик Гойхман назвал риски перехода к прогрессивной шкале налогообложения: сложнее собирать
В правительстве началась работа над совершенс...
-
В Крыму назвали срок подачи первого иска по энергоблокаде
Ранее сообщалось, что подготовка иска по взыс...
-
Банк России включил "Тинькофф банк" в реестр операторов по выпуску ЦФА
«Банк России 28.03...
-
Озвучена угроза «апокалипсиса» искусственного интеллекта: может лишить миллионы людей работы
Институт исследований государственной политик...
-
Чиновникам в России стали закупать больше Lada
Автомобили Lada стали самыми популярными в го...
Комментарии