Записи с меткой: Danske Bank

Через эстонский Danske Bank перевели $30 миллиардов из России и СНГ‍

Через эстонский Danske Bank перевели $30 миллиардов из России и СНГ‍

Сумма переведенных «российских денег» через обвиняемое в отмывании эстонское отделение Danske Bank в 2013 году составила рекордные 30 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

«Объем транзакций, проводимых нерезидентами, достиг в 2013 году рекорда, составив около 80 тысяч операций на сумму примерно 30 миллиардов долларов», — сообщает газета.
Отмечается, что подобный объем денег является слишком большим для маленького б...

Читать далее »