Сбербанк блокирует клиентские карты из-за упоминания одного слова

Сбербанк блокирует клиентские карты из-за упоминания одного слова

Клиенты-юрлица Сбербанка поведали о блокировках счетов, где в описании платежа значится любое слово с упоминанием «агент». Об этом сообщает Telegram-канал «Адские бабки». По данным канала, кредитная организация выявляет операции, нарушающие закон о противодействии финансированию терроризма, руководствуясь списком «ключевых слов». Канал утверждает, что счета блокировались даже из-за сочетаний «за химический реАГЕНТ» и «по АГЕНТскому договору». По словам пострадавших, в банке им заявили, что блокировки проходят в автоматическом режиме, поэтому для разблокировки счета придется собирать документы.

Life отмечает, что бумаги нужно «отнести лично в отделение банка», так как по почте их не принимают. При этом в Сбербанке изданию заявили, что информация о блокировках счетов из-за «агентов» не соответствует действительности. В марте портал Business FM сообщал, что предприниматели стали чаще жаловаться на блокировку карт Сбербанком. Эксперты заявили, что с блокировкой можно столкнуться на фоне борьбы кредитных организаций с отмыванием денег и финансированием терроризма. В финансовой организации тогда объяснили, что при выявлении сомнительных операций Сбербанк руководствуется критериями, установленными ЦБ, и использует автоматизированные методы контроля операций. По словам представителей организации, Сбербанк ожидает кооперации и открытости от клиентов, разбирается в каждом случае и снимает возникшие вопросы к добросовестным клиентам.

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>