В Санкт-Петербурге ликвидирована преступная группа, в которую входили восемь человек, в том числе три менеджера из трех банков. Как считают полицейские, за последние несколько лет она незаконно обналиила не менее 2 млрд рублей. В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержаны шесть человек. Кроме этого, силовики провели обыски в головных офисах петербургских филиалов Промсвязьбанка и Альфа-банка и в местах проживания предполагаемых обнальщиков.

Одним из подозреваемых является заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» «Промсвязьбанка» Владимир Павленко, который был вечером 9 июня доставлен в здание Управления экономической безопасности Санкт-Петербурга. Организатором же группы являлся 29-летний житель города Кингисепп Ленинградской области по фамилии Раков.

По данным правоохранительных органов члены преступной группы находили среди петербургских бизнесменов тех, кто нуждался в их услугах, последние переводили на счета фирм-однодневок деньги по фиктивным договорам. Затем деньги под различными предлогами перечислялись на банковские карты физических лиц, а после снимались через банкоматы. За свои услуги злоумышленники брали 4,6% от обналиченной суммы. Пока неясно, сотрудник какого третьего банка участвовал в преступной схеме. Как ранее сообщал РБК, часть документов была изъята и в банке «Санкт-Петербургский», но в МВД подчеркнули, что эти обыски не были связаны с мероприятиями в «Альфа-банке» и «Промсвязьбанке».