Биткоин – это электронная валюта, которой расплачиваются, посредством сервиса интернет. Условная единица, используемая для учета операций, децентрализована. Люди не могут оказать никакого влияния на курс биткоина. Чтобы заработать определенную часть виртуальных средств, нужно торговать на бирже, использовать тотализаторы или онлайн-казино, либо воспользоваться другими возможностями, каких много.

Транзакции с использованием криптовалют

Физически биткоинов не существует. Имеются лишь специальные реестры, в которых ведется учет – у кого сколько единиц в наличии, кто куда или кому их переводит. То есть, никакой анонимности, благодаря электронным журналам-блокчейнам.

Ситуация похожа на операции с безналичными платежами через онлайн-банкинги. Частное лицо или организация переводит по определенным реквизитам конкретную сумму, финансовые средства же до копейки списываются с баланса отправителя, они же начисляются на счет получателя. Однако в реальности два участника сделки не обмениваются ни монетами, ни купюрами – часто, даже не видели никогда друг друга. Масштабная банковская система ведет учет о том, кто, сколько и кому перевел.

Зато, в ситуации с биткоинами, можно воспользоваться новейшими технологиями, и подключить сервис анонимизации сделок. Процедура довольно сложная, однако делает отслеживание транзакций практически невозможным. Сервис именуется биткоин-миксером.

Принцип действия биткоин-миксеров

Существует два типа сервисов анонимизации:

— ценрализованные;
— пиринговые.

В первом случае уровень защиты персонализации каждого клиента зависит от общего количества участников. На безопасность всех пользователей целиком и полностью влияет честность и благонадежность разработчиков.

Второй вариант – это модифицированная версия миксеров, анонимность в которой не зависит от сотрудничества с программистами. Усовершенствованная версия более популярна, так как более надежна для клиентов. Лучшие предложения собраны на информационном сайте https://privatefinance.biz/luchshie-bitkoin-mikser.

Большинство миксеров используют следующий порядок «запутывания следов»:

Виртуальные деньги заказчика делятся на мелкие части.

Доли смешиваются с такими же дробями других клиентов рандомно.

К конечному получателю поступает то количество криптовалюты, которое соразмерно вложенным средствам. Цифровые деньги поступают так же, частями, от разных людей в случайном порядке.

Именно такой процесс позволяет одному участнику ввести в систему некоторое количество коинов, а затем вывести на свой счет совершенно другие виды валют. При всем этом, количество операций будет зашкаливать, что однозначно оборвет возможность идентифицирования клиента с каждым из участников.

Почему же люди так стремятся к анонимности транзакций? Цель заключается в исключении необходимости предоставления системам персональных данных владельца биткоинов. Анонимность позволяет избежать контроля государственных органов за финансовыми перемещениями, а также их назначениями.

Особенности

Блокчейн, который содержит информацию о всех совершаемых операциях, не предоставляет данные об участниках. Кроме того, адрес виртуального биткоин-кошелька не персонализированный. Однако стоит хоть однажды клиенту оплатить какую-либо услугу биткоинами с вводом личных данных, как все прошлые операции будут связаны воедино.

«Прокол» поможет надзорным органам отслеживать:

— методы заработков;
— способы ввода и вывода денег;
— наличие реальных и виртуальных накоплений владельца биткоинов.

В поле зрения контролирующих органов регулярно попадают перемещения крупных сумм. И даже если пользователь системы не имел злого умысла, осуществляя транзакции через биткоин-миксер, для спецслужб сама ситуация вполне может показаться подозрительной.

Автор: Максим Моисеенков